เจ้าหน้าที่อาชญากรรมทางการเงิน

23,000 ปอนด์ + โบนัส

ประเภทงาน: เต็มเวลา ถาวร

รูปแบบกะ: 7.00 น. – 15.00 น.
9.00 – 17.00 น.
12.00 น. – 20.00 น.
+ ทํางานช่วงสุดสัปดาห์

เกี่ยวกับเรา

Suits Me เป็นธุรกิจฟินเทคที่มีจริยธรรมและล้ําสมัยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับ Knutsford, Cheshire  เราเป็นโซลูชันการธนาคารทางเลือกที่ได้รับรางวัลพร้อมการเข้าถึงทางการเงินและความเท่าเทียมกันของโอกาสที่เป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจ

Suits Me ดําเนินงานทั้งในภาค B2B และ B2C ในสหราชอาณาจักรและกําลังดําเนินการเพื่อขยายธุรกิจในยุโรป

สําหรับเจ้าของบัญชีของเราเราขอเสนอทางเลือกแทนบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมด้วยมาสเตอร์การ์ดแบบไม่ต้องสัมผัสคุณสมบัติเต็มรูปแบบและรางวัลคืนเงิน  สําหรับธุรกิจ Suits Me นําเสนอโซลูชันการชําระเงินที่ให้บริการพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ช่วยให้นายหน้าและนายจ้างสามารถเปิดบัญชีสําหรับพนักงานและผู้สมัครได้ภายในไม่กี่นาที

นี่คือรสชาติของสิ่งที่คุณจะทํา:

• ตรวจสอบการแจ้งเตือนความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมการคัดกรองตามปกติและใช้ความคิดริเริ่มของคุณเองเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่ผิดปกติ/น่าสงสัย
• ประเมินความเสี่ยงบัญชีและเอกสารของลูกค้า (ถ้ามี)
• สื่อสารกับลูกค้าเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแนะนําแบบองค์รวม
• ทําการคัดกรองลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือคัดกรองของบุคคลที่สาม
• ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อให้คําแนะนําตามความเสี่ยงในบัญชีลูกค้า
• รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามนโยบาย SAR
• มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและสนับสนุนโดยการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญในทีมที่กว้างขึ้น
• คําขอการจัดการที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ

เกี่ยวกับคุณ:

คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้ความสามารถในการสืบสวนของคุณเพื่อวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า (เช่น เอกสารการเตรียมความพร้อม กิจกรรมการทําธุรกรรม และพฤติกรรมบัญชี) เพื่อให้คําแนะนําที่ช่วยให้ Suits Me จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและให้คําแนะนํา ในบทบาทนี้ คุณจะสื่อสารกับลูกค้าของเราและทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนําแนวทางปฏิบัติและกระบวนการที่ดีที่สุดไปใช้